Administrator reținut pentru evaziune fiscală de peste 2.840.000 de lei

Articol disponibil în: Română

Administratorul unei societăţi comerciale din municipiul Odorheiu Secuiesc a fost reţinut pe 24 de ore de poliţiştii Biroului de Investigare a Criminalităţii din Domeniul Afacerilor, pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2.840.000 de lei.

La data de 18.01.2015, poliţiştii Biroului de Investigare a Criminalităţii din Domeniul Afacerilor, din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, au dispus măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore faţă de M.Z. de 31 de ani, din municipiul Odorheiu Secuiesc, administratorul unei societăţi comerciale din localitate.

Cel în cauză este cercetat într-un dosar penal din anul 2013, sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală şi de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului.

Din cercetările efectuate până la acest moment rezultă că suspectul, în perioada 2011 – 2015, a achiziţionat şi comercializat prin intermediul societăţii comerciale respective produse fără documente legale de provenienţă, ulterior a înregistrat în actele contabile facturi fictive pentru a atesta provenienţa acestor produse şi totodată, a scos din contul societăţii diferite sume de bani, pe care le-a folosit în interes propriu, iar în cursul anului 2014 a înstrăinat bunurile societăţii, asupra cărora organele fiscale au aplicat sechestru conform codului de procedură fiscală, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 2.840.793 de lei.

Suspectul, care în această perioadă s-a sustras cercetărilor, urmează să fie prezentat procurorului de caz pentru a solicita judecătorului de drepturi şi libertăţii luarea măsurii arestării preventive.