Székelyudvarhelyi cég a DNA górcsöve alatt. Adócsalás, pénzmosás, és más bűncselekmények

Articol disponibil în: Magyar Română

Kepe István előzetes letartóztatásban várja bíróság elé állítását az Országos Korrupcióellenes Ügyészség marosvásárhelyi területi osztálya utasítására, adócsalásban, hamisításban, pénzmosásban való sorozatos bűnrészesség miatt.

Az Iliudicris Kft. vezetője, Cengher Ilie, akit szintén bíróság elé állítottak adócsalásban, hamisításban, csalásban való bűnrészességért (70 eset), szabadlábon védekezhet.

A DNA az Iliudicris céget is vád alá helyezte sorozatos adócsalásért, hamisításért, csalásért (70 eset).

A vádiratban az ügyészek a következő tényállást vázolták:

2009- ben Kepe István vádlott megkezdte egy fiktív ügyleteket lebonyolító hálózat létrehozását, több cég bevonásával, a román állam kasszájának megkárosítása céljából. A megalakult tranzakcióhálózathoz 6 kereskedelmi cég tartozott, köztük az Iliudicris Kft. is. Kepe István vádlott szándékosan befolyásolta a cég könyvelőjét adócsalásra 89 darab hamisított számla átadásával Cengher Ilie közvetítésével, amelyek valótlan áruszállításról szóltak.

Utólag a könyvelő valótlan adatok alapján töltötte ki a 13-as havi/negyedévi Áfa jelentést az Iliudicris Kft számára, amelyeket le is tett a Hargita Megyei Közpénzügyi Hivatal Területi Igazgatóságához.

Cengher Ilie vádlott az Iliudicris cég adminisztrátoraként 61 hamis bevételezési iratot állított ki, amelyekben a valóságban nem létező, a Kepe István fantomcégeitől „vásárolt” árut bevételezett. Ezeket az iratokat mutatta be a fent említett könyvelő az ANAF által 2012 február elseje- 2012 március 23 között végrehajtott ellenőrzés alkalmával.

Az államkasszának okozott kár 13.847.086,87 lej, jogellenesen levont áfa. Ennek az összegnek egy része, 2.633.335 lej átutalódott egy ugyancsak fantomcégnek, amelynek a számlájáról Kepe István megbízható embere visszavonta, és később ez utóbbihoz eljuttatta, aki tudott annak törvénytelen eredetéről.

Az ügyben az ügyészek zároltak több ingatlant és egyéb javakat, amelyek a vádlottak tulajdonában vannak.

Az iratcsomót a Hargita megyei Törvényszékhez továbbították ítélethozatalra, azzal a javaslattal, hogy fenntartsák az ügyben tett megelőző és biztosító intézkedéseket.

Forrás: stiripesurse.ro