Arestări și controale judiciare în Dosarul „Mafia jocurilor de noroc“
Articol disponibil în: Magyar Română
În continuarea cercetărilor efectuate în cele două dosare instrumentate de procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, vizând activitatea infracțională de exploatare a sute de săli de jocuri de noroc (din 29 județe și din municipiul București), s-a dispus punerea în mișcarea acțiunii penale și reținerea inculpaților MARTON ANTAL ATTILA, BIRO SANDOR MATYAS, MATHE ZSOLT, ROZSALYI ALPAR-OTTO, și BOER SZILARD-ATTILA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
Inculpații urmează a fi prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile. Totodată, față de alte șase persoane s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar. Din probatoriul administrat până în prezent într-una dintre cauze a rezultat următoarea situație de fapt:
Inculpatul Marton Antal Attila, în calitate de coordonator direct sau prin interpuși a activității mai multor societăți comerciale din domeniul jocurilor de noroc la care deținea calitatea de asociat, a derulat activități concretizate în fraudarea obligațiilor fiscale prin modificarea mecanică sau electronică a indexului/contorului aparatelor de joc pe care le exploatează, demersuri urmate de activități de reintroducere a fondurilor astfel obținute în circuitul legal.
Împreună cu un asociat, acesta a creat o rețea de săli de jocuri de noroc la nivel național, cele mai reprezentative locații fiind în municipiile Târgu Mureș, București, Galați, Iași, Mediaș, Ploiești și Târgu Jiu.
De asemenea, au fost făcute controale la 142 de puncte de lucru ale unei societăţi care are ca obiect de activitate jocurile de noroc. Potrivit anchetatorilor, în 2013 a fost creat un mecanism infracţional în scopul fraudării bugetului de stat prin neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc în săli deschise în Bucureşti şi cele 29 de judeţe în care au loc percheziţii. Veniturile obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc erau diminuate prin intervenţii directe asupra mecanismelor sau sistemelor de contorizare ale acestora. Sumele neînregistrate în evidenţele contabile erau reintroduse ulterior în circuitul economic ca “împrumut asociat” pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc.